العملات الرقمية ما بين السرقة وغسل الأموال! سرقة 4 مليار دولار من العملات المشفرة

فبراير 10, 2022

2 دقائق

العملات الرقمية ما بين السرقة وغسل الأموال! سرقة 4 مليار دولار من العملات المشفرة تم القبض على رجل الأعمال في شركة TECH وزوجته “تمساح وول ستريت” من قبل عملاء فيدراليين بتهمة غسل الأموال.

اتُهم إيليا “هولندي” ليشتنشتاين وهيذر مورغان بغسل ثروة من العملات المشفرة بقيمة 4.5 مليار دولار من البيتكوين
إيليا “هولندي” ليشتنشتاين هو رجل أعمال أمريكي في مجال التكنولوجيا وزوج هيذر مورغان ، مغني الراب الذي نصب نفسه “تمساح وول ستريت”.
الشاب البالغ من العمر 34 عامًا يحمل الجنسيتين الروسية الأمريكية، درس علم النفس في جامعة ويسكونسن وعمل في مجال التسويق.
وهو المؤسس المشارك لشركة MixRank ، وهي شركة يُزعم أنها ضمت الملياردير مارك كوبان كأحد مستثمريها.
منذ نوفمبر 2019 ، أصبح مستثمرًا ملاكًا في Demandpath ، يستثمر في “المؤسسين والمشاريع اللامركزية”.
يوصف موقع Demandpath بأنه “صندوق صغير يستثمر في الجيل القادم من التقنيات الواعدة” على موقعه على الإنترنت.
تشمل اهتماماته تقنية blockchain والأتمتة والبيانات الضخمة.
يعيش ليختنشتاين مع زوجته هيذر ، 31 عامًا ، في وول ستريت في مانهاتن السفلى ، نيويورك.
لماذا تم القبض على إيليا ليشتنشتاين؟
تم القبض على ليختنشتاين في مانهاتن مع زوجته في 8 فبراير 2022.
تم القبض على كلاهما بتهم اتحادية بالتآمر لارتكاب غسيل أموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة ويواجهان عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عامًا في حالة إدانتهما.
اتُهم الزوجان بمحاولة غسل 119754 عملة بيتكوين زُعم أنهما قاما بتحويلها إلى محفظة رقمية يسيطر عليها الزوج ، بعد أن اخترق أحد المتسللين تبادل العملة المشفرة وبدأ أكثر من 2000 معاملة غير مصرح بها ، وفقًا لوثائق المحكمة.
تمكن المسؤولون الفيدراليون من مصادرة حوالي 94000 من عملة البيتكوين المسروقة ، بقيمة تقدر بـ 3.6 مليار دولار.
في وقت السرقة ، كانت قيمة 119754 بيتكوين تبلغ حوالي 71 مليون دولار ، ولكن بعد سنوات من زيادة قيمة العملة المشفرة ، أصبح المبلغ الآن حوالي 4.5 مليار دولار.
كان اختراق Bitfinex في أغسطس 2016 واحدًا من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة التي تم تسجيلها على الإطلاق – فقد أدت أنباء السرقة إلى خفض قيمة Bitcoin بنسبة 20٪ في ذلك الوقت.
يقول المسؤولون إن هذه هي أكبر عملية مصادرة للأموال في تاريخ وزارة العدل ، وهي القضية الأكثر شهرة منذ أن أعلنت الوكالة عن مبادرتها للتحقيق في جرائم العملة المشفرة بجدية أكبر.
قالت نائبة المدعي العام: “تُظهر اعتقالات اليوم ، وأكبر مصادرة مالية للوزارة على الإطلاق ، أن العملة المشفرة ليست ملاذًا آمنًا للمجرمين” ، ووصفت غسل الأموال بأنه “جهد غير مجدٍ للحفاظ على إخفاء الهوية الرقمية”.
“بفضل العمل الدقيق لإنفاذ القانون ، أظهرت الإدارة مرة أخرى كيف يمكنها متابعة الأموال ، بغض النظر عن الشكل الذي ستتخذه”.